【虛擬資產】青年疑誤墮洗黑錢法網涉款過億 吳傑莊促監管線下虛擬資產找換店
發布時間: 2023/12/28 12:41
最後更新: 2023/12/28 15:52
立法會議員吳傑莊表示,近日收到約6個求助個案,疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網,其中有案例牽涉上億元,警方正在調查該案,而其他同類個案,均涉及數千萬元。吳傑莊要求政府考慮對線下虛擬資產找換店監管。
吳傑莊聯同部份反詐騙大聯盟成員、持牌虛擬資產交易所代表及律師代表今日上午舉行記者會,交代收到多宗求助個案。律師吳文謙表示,金額最高的個案中,一位青年疑因錯信朋友,而導致被利用個人信息身份,在國外開設虛擬資產帳戶,並存入來歷不明的虛擬資產。其後,該青年通過香港個人銀行帳户,取出大量現金並交到線下虛擬資產找換店,再交給該朋友手中,周而復始。由於涉及金額過大,該青年共開設的16個銀行帳戶,亦先後被關閉。
吳傑莊表示,這些青年多為剛畢業的大學生,亦有於海外畢業返港,並正在尋找工作。他呼籲青年遇到相關情況時必須提高警惕,要考究虛擬資產的來源、大量現金從何來等問題;如被銀行關閉其帳戶,亦應警惕自己相關行為是否有機會觸犯法例。
吳傑莊要求政府應考慮對線下虛擬資產找換店監管,包括要求做好妥善 KYC(了解客戶)及反洗錢流程。同時,也建議有關當局加強對洗黑錢罪案的防範意識,並加強宣傳和教育市民,以提高自我防範,保障財產安全。
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記者:趙居逸